هادی خانی – دنیای حسابداری https://worldofacc.com آخرین اخبار دنیای حسابداری را از ما بخواهید... Mon, 05 Feb 2024 05:24:30 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 https://worldofacc.com/wp-content/uploads/2022/09/cropped-logo-tiny-32x32.png هادی خانی – دنیای حسابداری https://worldofacc.com 32 32 سقف کارت به کارت حساب های غیرتجاری اعلام شد https://worldofacc.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7/ https://worldofacc.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7/#respond Sat, 03 Feb 2024 10:06:49 +0000 https://worldofacc.com/?p=8643 سقف کارت به کارت حساب های غیرتجاری اعلام شد

بخشنامه: 02/65/01/1502

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

شماره 02/65/01/1502

تاریخ 1402/11/02

 

جناب آقای دکتر فرزین

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.

هادی خانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی

]]> https://worldofacc.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7/feed/ 0